2019年12月18日，山東益大新材料股份有限公司創立大會暨第一次股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監事會第一次會議在山東省嘉祥縣宗圣賓舍會議室召開。公司股東及股東授權代表、董事、監事、公司高級管理人員出席了現場會議，中倫律師事務所代表、券商中金的代表等列席會議。

       本次股東大會由徐金城先生主持，主要審議了16項議案，包括《關于山東益大新材料股份有限公司籌辦情況的報告》、《關于山東益大新材料股份有限公司設立情況的議案》、《關于<山東益大新材料股份有限公司章程>的議案》、《關于選舉山東益大新材料股份有限公司第一屆董事會董事的議案》、《關于選舉山東益大新材料股份有限公司第一屆監事會非職工代表監事的議案》、《關于山東益大新材料股份有限公司設立費用的議案》、《關于授權山東益大新材料股份有限公司第一屆董事會辦理股份有限公司工商注冊登記手續及非現金資產更名相關事宜的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司股東大會議事規則>的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司董事會議事規則>的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司監事會議事規則>的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司重大經營與投資決策管理制度>的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司對外投資管理制度>的議案》、《關于制定<山東益大新材料股份有限公司董事、監事及高級管理人員行為規范>的議案》、《關于山東益大新材料股份有限公司設立董事會專門委員會的議案》。經與會股東及股東代表認真審議并投票表決，16項議案全部獲得全票通過。

       第一屆董事會第一次會議由徐金城先生主持，審議通過了《關于選舉徐金城為董事長的議案》、《關于聘任王繼銀為總經理并擔任法定代表人的議案》、《關于聘任彭莉、李波、劉濤、陳明為副總經理的議案》、《關于聘任陳明為財務負責人的議案》；《關于聘任陳明為董事會秘書的議案》、《關于選舉第一屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于成立公司內部審計部門的議案》、《關于<董事會戰略委員會實施細則>的議案》、《關于<董事會審計委員會實施細則>的議案》、《關于<董事會提名委員會實施細則>的議案》、《關于<董事會薪酬與考核委員會實施細則>的議案》、《關于<總經理工作細則>的議案》、《關于<董事會秘書工作細則>的議案》、《關于<子公司管理制度>的議案》、《關于<內部審計制度>的議案》15項議案。

      最后，與會人員聽取了董事長徐金城關于山東益大新材料有限公司董事會2019年1-11月工作匯報。徐金城董事長表示，成績只能代表過去，奮斗才能贏得未來。公司股改之后，董事會將一如既往的嚴格遵守《公司法》和《公司章程》相關規定，認真履行股東大會賦予的職責，規范運作，科學決策，積極推動公司的各項業務發展。在各位股東、董事、監事的大力支持和幫助下，山東益大新材料股份有限公司有信心、有能力積極應對形勢變化，改革突破，創新發展，為經濟建設和社會發展作出新的貢獻，為股東創造更好的回報。

      大會結束后，公司股東及股東授權代表等參觀了山東益大二期項目，山東益大新材料股份有限公司創立大會暨第一次股東大會取得了圓滿成功。