山東益大新材料有限公司

2019年第二次董事會、2019年第一次監事會

順利召開

 2019年9月18日上午9點，山東益大新材料有限公司董事長徐金城主持召開了公司2019年第二次董事會，全體董事參加了會議，全體監事及股東代表、公司高管代表、董事會秘書等列席了會議。

  徐金城董事長做了2019年1-8月份董事會工作報告及宣讀了八項議案， 會議審議并通過了《關于公司整體改制的議案》、《關于選聘審計機構、評估機構的議案》、《關于成立股份公司籌備組的議案》、《關于討論股份公司董事任職的議案》、《關于初定公司首次公開發行股票并上市報告期的議案》、《關于變更公司審計服務機構的議案》、《關于變更公司名稱、住所、經營范圍的議案》、《關于提議召開公司臨時股東會的議案》八項議案。會議充分肯定了公司2019年1—8月份生產經營成績，并對公司下一步的工作進行了整體部署。與會代表對以上議程及內容進行了充分的討論。

董事會會議結束后，公司2019年第一次監事會會議召開。公司監事會主席孫啟兵、監事肇潤普、楊先峰、徐金香、羅利出席了會議，全體董事及股東代表、公司高管代表、董事會秘書等列席了會議。

監事會會議由公司監事會主席孫啟兵同志主持。會議審議通過了《關于討論股份公司監事任職的議案》。與會代表對以上議程及內容進行了充分的討論。

此次董事會、監事會會議的順利召開，對于進一步規范董事會、監事會日常管理工作起到了積極作用，為企業更好發展保駕護航，為公司股改指明了方向。